ZIUA Z. 238 de PERCHEZITII, 227 SUSPECTI, droguri, contrabanda, santaj, violenta, evaziune fiscala, tentativa de omor...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 16.05.2018 17:53 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcţiei au declanşat o ampla acţiune de combatere a fenomenului infracţional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de judeţe si a municipiului Bucuresti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un  numar de 238 de percheziţii domiciliare, ce vizeaza nu mai puţin de 227 de suspecţi.

Acţiunile concertate ale procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism  declansate  astazi la nivel naţional sunt rezultatul activitaţilor investigative derulate in 20 de cauze penale instrumentate de catre 14 structuri teritoriale ale DIICOT si Structura Centrala, ce  vizeaza destructurarea mai multor grupari infracţionale  implicate in majoritatea  formelor de criminalitate organizata ce intra in competenţa direcţiei, respectiv trafic de droguri de risc si de mare risc, trafic de persoane, criminalitate informatica, evaziune fiscala, contrabanda precum si infractiuni cu violenta, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de omor.

ACTUALIZARE. In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcţiei au declanşat o ampla acţiune de combatere a fenomenului infracţional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de judeţe si a municipiului Bucuresti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un  numar de 238 de percheziţii domiciliare, ce vizeaza nu mai puţin de 227 de suspecţi.

Structura Centrala
Procurorii DIICOT- Structura Centrala  au efectuat un numar de 25 perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat,format din 26 de suspecti, membrii acestuia avand preocupari pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infractiuni cu violenta, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de omor.
In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca in perioada 2016 si pana in prezent, suspectii au racolat tinere din judetele Dambovita, Prahova si Dolj, pe care le-au transportat in Irlanda, unde le-au determinat sa practice prostitutia prin intermediul website-urilor de escorta sau le-au facilitat practicarea acestor activitati, banii obtinuti fiind insusiti de catre membrii gruparii.
De asemenea, procurorii DIICOT- Structura Centrala au efectuat  intr-o alta cauza penala un numar de 15 perchezitii domiciliare care au vizat  o grupare infracţionala organizata, specializata in comiterea de infracţiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), in statele Uniunii Europene, precum şi in state terţe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.
Biroul Teritorial Bistriţa-Nasaud
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Bistriţa-Nasaud au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza a 8 judete si a municipiului Bucuresti la locuinţele unor suspecţi şi sediile mai multor societaţi comerciale, intr-o cauza in care s-a retinut ca incepand cu anul 2009  administratorii unei societaţi comerciale din  Bistriţa, cu profil de activitate comercializarea pieilor de animale, au constituit un grup infracţional organizat, avand ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de catre societatea in cauza.
     Din primele investigaţii,  prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala desfaşurata se ridica la peste 500.000 euro.

Serviciul Teritorial Oradea
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 perchezitii domiciliare pe raza judeţelor Bihor (localitaţile Oradea şi Salonta) şi Satu Mare la domiciliul a 22 de suspecti care fac parte dintr-un grup infractional organizat  specializat in efectuarea fara drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Serviciul Teritorial Ploieşti
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat 13 percheziţii domiciliare ( cinci pe raza judeţului Prahova, şase pe raza judeţului Constanţa şi doua pe raza judeţului Galaţi) intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in savarşirea de infracţiuni din sfera criminalitaţii informatice.
S-a retinut ca incepand cu anul 2013, pe raza judeţului Prahova s-a constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni cu mijloace de plata electronica, la care au aderat ulterior un numar de zece suspecţi. Activitatea gruparii a constat in instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unitaţi bancare din spaţiul Uniunii Europene (Franţa, Italia, Germania, Grecia), dar şi in ţari precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Noua Zeelanda, falsificarea de instrumente de plata electronica şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.
 Biroul Teritorial Buzau
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzau au efectuat  30 de perchezitii domiciliare pe raza  municipiului Bucureşti şi a judeţelor  Buzau, Braşov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamţ, Salaj şi Prahova intr-o cauza vizand destructurarea a trei grupari infracţionale organizate, membrii acestora colaborand şi interacţionand intre ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infractiunilor din domeniul fraudelor fiscale(evaziune fiscala), fraude din domeniul criminalitatii informatice, infractiuni de fals si uz de fals.
Astfel, un prim grup infractional organizat este format din trei cetateni libanezi si patru cetateni romani, care, in perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial şi financiar fictiv, intre mai multe societaţi comerciale, create special in scopul eludarii obligaţiilor fiscale de plata catre bugetul general consolidat al statului roman.
Prejudiciul  cauzat este in suma de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA şi 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).
    Pe parcursul activitatii infractionale, liderul acestui grup infractional organizat  a avut nevoie in activitatea desfasurata de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obtinerea acestora a apelat in anul 2016  la un suspect, care la momentul respectiv era angajat  ofiter al SJIPI Buzau (in prezent pensionat).
    Astfel, din cercetari s-a stabilit ca suspectul facea parte dintr-un grup infractional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infractiunilor din domeniul criminalitatii informatice si falsificarea de documente de identitate.    
Liderul acestui grup, domiciliat in municipiul Brasov, avea si rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv carti de identitate, pasapoarte, permise de conducere, carti de sedere temporara pentru cetateni straini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din tara), din grupare facand parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti.
       Biroul Teritorial Braila
Procurorii DIICOT Biroul Teritorial Braila au efectuat 9  percheziţii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu ţigari.
           Serviciul Teritorial Timişoara
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, dintre care 33  in judetul Timiş şi 3 in judetul Caraş-Severin, intr-o cauza vizand destructurarea  unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor   de  trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc şi de mare risc,     deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.
S-a reţinut faptul ca, la inceputul anului 2017, in mediul universitar din municipiul Timisoara s-a constituit un grup infracţional organizat, avand ca obiectiv derularea de activitaţi infracţionale pe linia traficului cu droguri de risc şi de mare risc (cannabis, rezina de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD).
Nucleul de baza al gruparii a fost constituit din 9 suspecţi originari din Tg.Jiu, care şi-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri in special in randul studenţilor Facultaţilor de Medicina şi Drept.
              Biroul Teritorial Ialomiţa
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Ialomiţa au efectuat 5 perchezitii domiciliare intr-o cauza  penala in care se efectueaza cercetari  fata de un grup infractional organizat care  in perioada 2017 – 2018  a comercializat droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv in municipiul Feteşti si a comunelor limitrofe de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Calaraşi.
                 Biroul Teritorial Teleorman
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Teleorman au efectuat un numar de sapte perchezitii domiciliare pe raza judetelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj si Bucuresti, in trei dosare penale  vizand savarsirea de catre mai multe persoane a  unor infractiuni de pornografie infantila, frauda informatica si trafic de droguri de risc.
     Biroul Teritorial Calarasi
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Calarasi au efectuat un numar de  5 percheziţii domiciliare in municipiul Calarasi intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de trafic de persoane.In cauza s-a retinut ca membrii grupului, format din 7 suspecţi, au recrutat şi transportat in Olanda, mai multe persoane, in scopul practicarii prostitutiei.
    Serviciul Teritorial Suceava
Urmare a activitaţilor de urmarire penala desfaşurate  de catre  D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava  s-a stabilit faptul ca in perioada anilor 2010 - 2014, un numar de 16 suspecţi de pe raza municipiilor Suceva si Botosani  s-au ocupat in mod curent de recrutarea, adapostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore in vederea exploatarii acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostitutiei
In cauza au fost identificate un numar de doua grupari infracţionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup  fiind legatura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupari  au acţionat impreuna sau separat in diferite perioade de timp de timp, in scopul exploatarii sexuale a mai multor tinere minore sau majore.
   Biroul Teritorial Botoşani
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Botoşani au efectuat un numar de 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, in cadrul unei acţiuni vizand combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe cu efect psihoactiv.      
In cauza s-a retinut ca, incepand cu anul 2016, in Cartierul Primaverii din municipiul Botoşani, o grupare de persoane, organizata pe baza relaţiilor de rudenie, de amiciţie ori generate de interese financiare, a pus bazele şi a dezvoltat in judeţul Botoşani, o reţea complexa de distribuţie a drogurilor de risc şi mare risc şi a substanţelor  cu efect psihoactiv catre numeroase persoane consumatoare, in special tineri.
     Serviciul Teritorial Iasi
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi  au efectuat 12 perchezitii domiciliare in mai multe locatii de pe raza judetului Iasi intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional care a desfasurat activitati ilicite in sfera contrabandei cu tigari.
S-a retinut ca membrii grupului au  introdus in Romania, peste raul Prut, importante cantitati de pachete cu ţigarete care  erau transportate in localitaţi de pe raza judetului Iaşi unde erau depozitate in imobilele folosite de catre membrii gruparii, care ulterior le valorificaupe piaţa ilicita din Romania.